Сервис проверки контрагентов ОсОО.KG расширил свои возможности: теперь пользователи могут бесплатно проверять, находятся ли организации и физические лица, связанные с Кыргызстаном, в санкционных списках Соединённых Штатов, Европейского Союза и Великобритании.
Что входит в реестр
Организации из Кыргызстана в санкционных списках — более 25 компаний, включая банки (Керемет Банк, Евразийский Сберегательный Банк), криптоплатформы (Grinex, TengriCoin), логистические и топливные компании (Карголайн, Мунай-Мырза), IT-компании и другие.
Частные лица, связанные с Кыргызстаном — физические лица, включённые в санкционные списки по гражданству, месту рождения или месту жительства (включая граждан РФ с кыргызстанскими корнями, а также кыргызстанских граждан).
Для кого это полезно
- Комплаенс-специалисты и юристы — быстрая проверка контрагентов на соответствие требованиям AML/KYC перед заключением сделок.
- Финансовые организации — оценка рисков при работе с клиентами и партнёрами из Кыргызстана.
- Бизнес и предприниматели — проверка потенциальных партнёров, поставщиков и получателей платежей.
- Исследователи и журналисты — анализ санкционного давления на кыргызстанский бизнес и физических лиц.
Как пользоваться
Для каждого записи в реестре доступны следующие данные:
- Юрисдикция — США, ЕС, Великобритания.
- Дата внесения в санкционный список.
- Основание для санкций — программа, исполнительный указ, регламент.
- Связь с КР — адрес, документ, гражданство, место рождения.
- Псевдонимы и альтернативные названия.
- Ссылки на официальные документы.
Реестр доступен по адресу osoo.kg/sanctions.